2015八大典型傳銷(xiāo)騙局！已有人傾家蕩產(chǎn)！今年千萬(wàn)別碰！

016年伊始，直銷(xiāo)行業(yè)即將打開(kāi)嶄新的一頁(yè)�；仡�2015，這是中國經(jīng)濟大刀霍斧改革的一年，也是直銷(xiāo)行業(yè)迎來(lái)立法十周年的歷史性時(shí)刻。在直銷(xiāo)事業(yè)蓬勃發(fā)展之際，所存在的問(wèn)題也越發(fā)明顯，比如傳銷(xiāo)日益猖獗，比如違規直銷(xiāo)屢禁不止……現道道輿情監控室經(jīng)過(guò)長(cháng)期監控，整理分析2015年直銷(xiāo)行業(yè)八大典型傳銷(xiāo)事件。

　　該八大傳銷(xiāo)事件，是以2015年較為典型和轟動(dòng)以及影響較廣泛的傳銷(xiāo)事件為對象，主要以涉案金額、涉案人員、涉案范圍為標準，有些傳銷(xiāo)活動(dòng)或許跨度幾年，甚至有些目前還在延續發(fā)展當中。詳情如下：

（1）恒遠國際：拘留28人、數十人被網(wǎng)上通緝

　　據道道輿情監控室監控所得，2014年4月，謝敬、奉啟玉、廖源震等人成立寶麗商城，作為寶麗的一個(gè)系統開(kāi)展業(yè)務(wù)，由于多方原因，恒遠國際宣稱(chēng)和寶麗脫離，對外宣稱(chēng)用恒遠商城申領(lǐng)直銷(xiāo)牌照，顯然想通過(guò)洗白的方式遮人耳目繼續運作。寶麗商城盜用牌照運作近半年，炒作網(wǎng)絡(luò )金融、免費辦理大額信用卡，股權分紅概念大肆炒作恒遠生物在前海掛牌，并花錢(qián)在傳統網(wǎng)絡(luò )媒體全網(wǎng)覆蓋虛假廣告以及軟文等，據稱(chēng)業(yè)績(jì)達2億之多。

　　在完成資本積累之后，其宣稱(chēng)出于為國際化戰略考慮，啟用恒遠國際集團名稱(chēng)，由此完成身份轉換，欲借此擺脫假冒日本寶麗公司牌照的風(fēng)險。最終，寶麗公司所發(fā)布的公示作為導火線(xiàn)，使恒遠國際的內幕浮上了水面，2015年7月，湖南益陽(yáng)、常德、衡陽(yáng)三地公安聯(lián)合查處恒遠國際。

最新?tīng)顩r：

　　2015年7月22日，恒遠國際骨干包括謝敬、奉啟玉、廖源震等公司多名高管及系統領(lǐng)導人28人全部被刑拘，另外有數十人被網(wǎng)上通緝，查扣寶馬、奧迪、奔馳車(chē)多輛。經(jīng)查，恒遠國際集團這一傳銷(xiāo)組織流水賬目共計1.6億元，凍結資金600多萬(wàn)。

涉案金額：1.6億元

（2）MMM金融金字塔：堪稱(chēng)俄羅斯最大龐氏騙局

　　上世紀90年代初，俄羅斯歷史上最大金融金字塔MMM的創(chuàng )始人謝爾蓋•馬夫羅季啟動(dòng)“MMM China”網(wǎng)站（http://www.china-mmm.net/cn/）。當時(shí)，有數百萬(wàn)計的俄羅斯人曾參與其建起來(lái)的MMM金融金字塔。該項目?jì)H存3年時(shí)間并于1997年崩潰，為此他入獄4年半。2007年5月，馬夫羅季出獄，并按原有模式重操舊業(yè)，欺騙國內外民眾。

　　據了解，投資者加入MMM金融互助社區，存入賬戶(hù)之后，到了一個(gè)月的期限，本金和利息一起取，還不用手續費，收益每個(gè)月就能有30%。投資MMM金融互助平臺，除了每個(gè)月的固定收益，介紹別人加入這個(gè)平臺，還能獲得推薦獎，推薦獎勵額度是10%。也就是說(shuō)，被推薦人每次投資金額的10%，都算作推薦人的提成，而且上不封頂。

　　2013年，MMM在印度登陸，當地試圖發(fā)財者開(kāi)始重蹈俄羅斯人的覆轍。但事與愿違，馬夫羅季團隊在這個(gè)人口大國還沒(méi)來(lái)得及施展身手，他締造的Mavrodi Mondial Moneybox — India機構就被印度護法機構“起獲”。3名俄羅斯人和其印度伙伴因在印度某邦涉嫌詐騙而被逮捕。據警方估計，印度存款人失去了1.5億盧比（合260多萬(wàn)美元）。

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　　據了解，在印度的失敗經(jīng)驗沒(méi)有讓馬夫羅季止步，他企圖在亞洲推進(jìn)自己的項目，而這一次，MMM金融金字塔選擇的對象是中國。近日，不少市民向本報爆料稱(chēng)，收到朋友、親戚的邀請，讓其加入MMM金融互助社區，目前已有數百萬(wàn)中國人上當受騙。

涉案人數：數百萬(wàn)人

涉案資金：260多萬(wàn)美元

（3）云數貿：被國家工商總局列為十大傳銷(xiāo)典型案例

　　據了解，云數貿公司總部在馬來(lái)西亞，創(chuàng )始人是張健。中國云數貿總公司在銀川市，打著(zhù)創(chuàng )始人張健將成為“未來(lái)世界首富”的名義,向公眾發(fā)售原始股。他們采取的手段是以高額回報為誘餌發(fā)展會(huì )員，繳納會(huì )費就能成為云數貿會(huì )員，堪稱(chēng)公司達到一定規模就能上市，會(huì )員到了年底都能分紅。

　　道道輿情監控室了解到，會(huì )員只需繳納5000元會(huì )費即可購買(mǎi)云數貿“原始股”，取得股東資格，并可通過(guò)該網(wǎng)站注冊會(huì )員，獲取一個(gè)個(gè)人賬戶(hù)，即可獲得5萬(wàn)元的“原始股”——“云貨幣”，該機構還就鼓勵發(fā)展新會(huì )員做出一系列激勵措施。

　　2013年12月以來(lái)，張家界警方經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間奮戰，成功偵破涉案金額2億多元、參與人員127萬(wàn)余人的“云數貿”網(wǎng)絡(luò )組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)案，依法抓獲犯罪嫌疑人116名，另有10余人外逃東南亞國家。2014年公安部部署的“獵狐”行動(dòng)中，張家界警方從泰國成功緝捕其中6名嫌犯，但仍有數人潛逃海外。

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　　“獵狐2015”啟動(dòng)后，湖南省公安廳“獵狐辦”高度重視“云數貿”案對象境外追逃工作，最終感召3名主犯回國自首。2015年年底，云數貿被公安部、國家工商總局列為十大傳銷(xiāo)典型案例。

涉案人數：127萬(wàn)余人

涉案金額：2億多元

（4）WV夢(mèng)幻之旅：變形的“龐氏騙局”

　　早前，江西省旅游質(zhì)量監督管理所就發(fā)布了特別警示稱(chēng)：最近全國旅游質(zhì)監系統通過(guò)監控發(fā)現，有一個(gè)名為“WV夢(mèng)幻之旅”的涉嫌傳銷(xiāo)的組織在全國各大城市滲透。根據調查，該組織以所謂美國公司的背景，在并未取得中國旅游經(jīng)營(yíng)許可，也沒(méi)有向任何部門(mén)申請直銷(xiāo)牌照的情況下，通過(guò)入會(huì )費、拉人頭、層層分紅等金字塔營(yíng)銷(xiāo)模式發(fā)展會(huì )員，嚴重擾亂旅游市場(chǎng)正常的經(jīng)營(yíng)秩序。

　　據道道輿情監控室監控發(fā)現，每人繳納361美元入會(huì )費，就可加入環(huán)球旅游俱樂(lè )部，之后每月支付61美元的會(huì )員費，就可以低價(jià)享受環(huán)球夢(mèng)幻之旅。更難以讓人置信的是，聲稱(chēng)會(huì )員還能一邊玩一邊賺大錢(qián)。而據記者調查，“WV夢(mèng)幻之旅”并沒(méi)有固定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，沒(méi)有營(yíng)業(yè)設施，更沒(méi)有符合規定的注冊資本，所有的銷(xiāo)售活動(dòng)都是在線(xiàn)上進(jìn)行。

最新?tīng)顩r：

　　在2015年全國工商系統網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)監測查處工作座談會(huì )上，對WV夢(mèng)幻之旅、云在指尖、商務(wù)商會(huì )、中綠資本運作等網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件的定性及查處有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行討論。市工商局公平交易局的工作人員提醒市民：“對于金字塔式的拉人頭、賺取傭金的模式，市民一定要警惕。

（5）e租寶：隸屬中國最大傳銷(xiāo)集團——鈺誠集團

　　日前，一篇內容為“e租寶員工曝光鈺誠集團為傳銷(xiāo)集團”的帖子在網(wǎng)絡(luò )風(fēng)傳。對此，e租寶官方昨日回應稱(chēng)，“網(wǎng)帖中提及的內容均為不實(shí)消息”。7月27日，一封題為“e租寶員工泣血求助，曝光鈺誠集團為中國最大傳銷(xiāo)集團！”的網(wǎng)帖在社交媒體廣泛傳播，文章作者自稱(chēng)是鈺誠集團下屬互聯(lián)網(wǎng)金融平臺e租寶員工，細數了e租寶背后鈺誠集團幾大罪狀和自己被拖欠工資并被威脅始末。

　　文章中受害者稱(chēng)，5月份加入鈺誠集團旗下準備做e租寶項目，而到了5月底，卻被安排轉做安徽振戎網(wǎng)絡(luò )科技公司另一個(gè)養老項目“惠仁財富”。在全國3000多員工兩三個(gè)月沒(méi)有拿到工資的前提下，轉做“惠仁財富”，按照“直銷(xiāo)”方式進(jìn)行，拉人頭入會(huì )。以未發(fā)的工資要挾大家，要么做‘直銷(xiāo)’的養老產(chǎn)業(yè)，要么沒(méi)工資，性質(zhì)和傳銷(xiāo)無(wú)異。

　　據道道輿情監控室了解，e租寶是安徽鈺誠控股集團股份有限公司全力支持的，以融資租賃債權交易為基礎的互聯(lián)網(wǎng)金融居間服務(wù)平臺，公司全稱(chēng)為“金易融（北京）網(wǎng)絡(luò )科技有限公司”，成立于2014年7月，總部位于北京。e租寶官網(wǎng)數據顯示，截至2015年12月3日，e租寶注冊用戶(hù)已達489.9萬(wàn)人，累計投資金額為729.53億元。

最新?tīng)顩r：

　　12月16日晚，廣東省公安廳官方微博平安南粵發(fā)布消息稱(chēng)，各有關(guān)地方公安機關(guān)已對“e租寶”網(wǎng)絡(luò )金融平臺及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌犯罪問(wèn)題依法立案偵查，對相關(guān)犯罪嫌疑人采取了強制措施，對涉案資產(chǎn)實(shí)施了查封、凍結、扣押。

涉案人數：489.9萬(wàn)人

涉案金額：729.53億元

（6）云在指尖：被定性為網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)

　　據一名商家爆料，2015年2月21日，其所關(guān)注并準備入駐的幾家微商因涉嫌多級分銷(xiāo)模式被騰訊封號，而另一家自稱(chēng)是微信旗下微信商城的‘云在指尖’開(kāi)始招商，并聲稱(chēng)只要進(jìn)入商城購買(mǎi)商品后就能升級為“指尖管家”，之后發(fā)送鏈接至朋友圈，就能在家輕松賺錢(qián)。

　　據上述商家介紹，這家“云在指尖”的營(yíng)銷(xiāo)模式為，微信用戶(hù)只要分享了“云在指尖”的鏈接，且被其他人關(guān)注，這位分享鏈接的用戶(hù)就能成為“云在指尖”的會(huì )員，此外，關(guān)注鏈接的在該商家買(mǎi)任何東西，分享人都可以獲得該筆消費利潤40%的收益；同時(shí)會(huì )員可以發(fā)展代理，如果會(huì )員下面一級的朋友買(mǎi)東西，可從第二級直到六級都可獲得利潤的10%，從第7~8級可獲利潤的8%。

　　據了解，“云在指尖”主體為廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍是綜合商城。其推送的信息顯示，云在指尖的營(yíng)銷(xiāo)為全新商業(yè)模式，消費者升級為消費商，從分散走向聯(lián)盟，打造一個(gè)全民電商、垂直電商的購物平臺。然而，該模式一度被質(zhì)疑究竟是新型商業(yè)傳奇還是新型傳銷(xiāo)？

最新?tīng)顩r：

　　11月12日，微博認證為“中國工商報”發(fā)布消息稱(chēng)：在2015年全國工商系統網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)監測查處工作座談會(huì )上，會(huì )議分析了包括云在指尖在內的涉傳組織的資本運作等有關(guān)問(wèn)題，但隨后這條微博被刪除，博主表示將會(huì )繼續跟進(jìn)此事，并第一時(shí)間公布最新消息。

（7）珍寶幣：“美洲礦業(yè)”在中國的犯罪活動(dòng)

　　2015年9月29日，傳銷(xiāo)組織“珍寶幣“的主體美國富豪集團(USFIA)，遭聯(lián)邦調查局(FBI)、證券交易委員會(huì )(SEC)查封，并展開(kāi)賬務(wù)調查。

　　據道道輿情監控室監控顯示，“珍寶幣”龐氏騙局、傳銷(xiāo)騙局、投資欺詐案中，被告楊子華、陳力、“中美政治協(xié)商促進(jìn)會(huì )”、“美洲礦業(yè)”又稱(chēng)“美國富豪公司”、安旗公司、鄂志超、姜昆等采取欺詐的手段大肆斂財。

　　而據中視報道稱(chēng)：2014年10月28日，“美洲礦業(yè)”組織者陸某、陳某在泰國舉辦傳銷(xiāo)推廣會(huì )，被中國警方協(xié)調泰國警方抓捕。2014年11月10日，嫌犯被押送回中國。本案涉及受害者8萬(wàn)人，涉案金額8億人民幣（1.3億美元）。

　　2015年10月份，珍寶幣組織被加州法院起訴，被告包括Solomon Yang、陳力（Steve Chen）、亞凱迪亞市議員鄂志超（John Wuo）、等控告他們欺詐，和違反合同等數項指控，并要求賠償1億美元的損失。同月，美國富豪集團涉案華人議員辭職，且富豪集團和陳力名下的所有公司都被查封，宣告“珍寶幣龐氏騙局”在美覆滅，而姜昆也在美國遭起訴。

最新?tīng)顩r：

　　今年10月份，富豪集團和陳力名下的所有公司都被查封，原本以為珍寶幣將從此消失，但該集團并未因此暫停吸金的腳步，據相關(guān)媒體報道，2015年12月，該集團傳銷(xiāo)上線(xiàn)又悄悄的在南加華裔社區，在微信組群之中開(kāi)始傳銷(xiāo)「吉祥幣」，改名換姓重出江湖。

涉案人數：8萬(wàn)人

涉案金額：8億元

（8）湖北擎天：涉嫌傳銷(xiāo)遭多地查處 多名高管失聯(lián)

　　2015年4月，“海峽兩岸商品流通模式創(chuàng )新論壇”在武漢國際博覽中心舉行，此次論壇是由湖北擎天電子商務(wù)有限公司攜手臺灣寶騰生醫股份有限公司、臺灣擎天通寶國際行銷(xiāo)有限公司承辦。會(huì )上，擎天通寶總裁劉克明表示，擎天通寶業(yè)績(jì)發(fā)展飛速，在此次論壇中，擎天集團旗下的湖北擎天電子商務(wù)有限公司正式進(jìn)行了申牌啟動(dòng)儀式。

　　在這樣的背景下，湖北擎天通寶生物科技有限公司隨后因涉嫌傳銷(xiāo)遭到各地的查處。據了解，該企業(yè)管理團隊內部的結構及市場(chǎng)運行屬于拉人頭做法，被指涉嫌傳銷(xiāo)的負面頻頻出現。

　　據了解，湖北擎天通寶生物科技有限公司注冊成立于2014年8月，據了解內幕人士透露，最早是由劉克明等幾個(gè)人租用酒店賓館的兩個(gè)房間作為辦公室開(kāi)始起步，然后找了咸寧一家生產(chǎn)型企業(yè)作為生產(chǎn)基地合作，但由于利益糾紛，合作不愉快分手。

最新?tīng)顩r：

　　截至2015年10月30日，湖北擎天通寶生物科技有限公司會(huì )員后臺目前已關(guān)閉，公司多名高管已經(jīng)失聯(lián)。據了解，該公司因涉嫌傳銷(xiāo)遭多地查處，包括湖北省、四川省、湖南省等數個(gè)地方執法機關(guān)對其進(jìn)行過(guò)處罰和查處。添加微信zxcf365，從此你的人生便多了一位免費的成功教練。

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